صنعاء.. اختتام دورة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال للجمعيات غير الربحية

يمانيون../
اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجمعيات غير الهادفة للربح، نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي الاختتام أشار رئيس وحدة جمع المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية وديع محمد السادة إلى اهتمام اللجنة بمجالات التدريب والتأهيل لرفع الوعي وتطبيق إجراءات مكافحة غسل وتمويل الإرهاب في الجمعيات غير الهادفة للربح.

وشدد على ضرورة الاطلاع على القوانين واللوائح ذات الصلة من قبل المشاركين لتعزيز الوعي لديهم .. معتبراً جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الخطيرة التي تؤثر سلباً على النظام المالي والمصرفي والاقتصادي في البلاد.

من جانبه أشار مدير الرقابة القانونية والمالية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو اللجنة الوطنية عبدالقادر الحليلي إلى أن الالتزامات القانونية والاجرائية المقررة على الجمعيات غير الهادفة للربح وُضعت لهدف حمايتها من مخاطر الاستغلال والوقوع في الجرائم الإرهابية.

وتلقى 40 مشاركاً ومشاركة من الجمعيات غير الهادفة للربح على مدى ثلاثة أيام، معارف حول أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والطبيعة القانونية لجرائم غسل وتمويل الإرهاب وشرح وتوضيح دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرقابي والإشرافي على المنظمات غير الهادفة للربح.

وتلقى المشاركون معارف حول دور ومهام الجمعيات غير الهادفة للربح في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية استغلال الجمعيات غير الهادفة للربح في عمليات تمويل الإرهاب والتحليل المالي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.