دورة تدريبية بصنعاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يمانيون../

بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية خاصة بجهات إنفاذ القانون تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

تهدف الدورة على مدى أربعة أيام إلى إكساب ٣٠ مشارك ومشاركة يمثلون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية ووحدة جمع المعلومات المالية المعارف القانونية حول إجراءات التحري وجمع المعلومات والاستدلالات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومهارات أساليب وطرق التحليل المالي في قضايا غسل الموال وتمويل الإرهاب.

وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول المهارات القانونية والقضائية في التحقيق الجنائي وكيفية التصرف في قضايا غسل الموال وتمويل الإرهاب عمليات التجميد لأموال العصابات الإجرامية والإرهابيين ومصادرتها وفقاً للقوانين النافذة وكذا الطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب المفاهيم والتجريم والتكييف القانوني وأركان جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

كما ستتناول الدورة طرق ووسائل جمع المعلومات والتحريات والتحقيق في قضايا غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد ودور وحدة جمع المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى اساليب ووسائل التحليل المالي في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتجميد في القانون اليمني وتقنيات التحقيق الجنائي في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمصادرة في القانون اليمني (قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

وفي الافتتاح اشار نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر إلى خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لكافة الأخطار في سبيل حماية النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام .

وأكد أهمية الدور المناط بجهات إنفاذ القانون في احداث نقلة نوعية على مستوى التنفيذ لنصوص القانون في الجانب العملي .. مشيراً إلى أهمية نشر الوعي بثقافة مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحث المشاركين على الاستفادة من مضامين الدورة وتطبيق مخرجاتها في الواقع العملي لتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكل ما يتعلق بمهام هذه الجهات خاصة التحري والتحقيق والتجميد والمصادرة

ولفت إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه اللجنة خلال العام الجاري والذي يشتمل على أكثر من 32 دورة وورشة عمل تستهدف أكثر من 600 كادر من مختلف الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجالات التوعية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزامات القانونية والإجرائية واللائحية وتعليمات المكافحة ومؤشرات الاشتباه فيها إضافة إلى مجالات التحريات المالية وأساليب التحليل المالي وجمع الاستدلالات والضبط والتحقيق الجنائي والحجز والتجميد والمصادرة في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.